Об этом сообщила пресс-служба ГФС Украины.

Житель Днепра организовал «бизнес», предлагая предприятиям Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Киевской областей, в том числе коммунальным и государственным, фиктивный налоговый кредит и перевод безналичных денег в наличность. Для этого сообщники «бизнесмена» создали сеть подставных фирм, на счета которых клиенты переводили деньги. В отчетности писали, что это оплата товаров и услуг. Со счетов деньги перечислялись в пользу физических лиц и беспрепятственно снимались наличными, а также предприятий, которые занимались оптовой торговлей как оплата за продукцию. В последнем случае фирмы продавали товар за наличные, которые в обход бухучета передавали владельцам конвертцентра. По документам фирмы продавали подконтрольным компаниям товары, формируя таким образом налоговый кредит с НДС. «Вознаграждение» за услуги дельцов составляло 10-13 % от суммы конвертации. За 2018-2019 года финансовым мошенникам удалось обналичить деньги на сумму почти 560 миллионов гривен.

В раках расследования по ст. 191, 205, 366 УК в офисных помещениях, где работал конвертационный центр, провели обыски. Были найдены «черная бухгалтерия», печати, электронные ключи, банковские карты, компьютерная техника, мобильные телефоны и больше 100 тысяч наличных в гривне. По одному из адресов нашли подпольный склад табачных изделий с партией контрабандных сигарет на сумму 1,3 миллиона гривен. Кроме того, больше 6 миллионов НДС и 1,9 миллиона прибыли фискалы арестовали на счетах фиктивных фирм, через которые «прокачивались» деньги. Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области полицейские открыли огонь при задержании подозреваемого.

Елена Лукашенко

 

Комментарии
6 + 2 =
загрузка...
Криминальная Украина в социальных сетях
Подпишитесь на нашу страницу, чтобы быть в курсе