В конце 2016 года в полицию обратился 36-летний мужчина, который рассказал, что ему отказали в субсидии из-за денежной суммы — 156000 гривен, которая прошла через его банковский счет. Но пострадавший утверждал, что никаких денег не получал.

В ходе расследования выяснилось, что 44-летняя старший менеджер обслуживания клиентов одного из банков, вступив в сговор с местным ООО, открыла 79 счетов на имя клиентов банка, пользуясь их персональными данными. На эти счета в 2015-2016 годах поступали деньги за продажу вторичного сырья, которую совершали сотрудники упомянутого ООО. Затем, сговорившись с 65-летней старшим кассиром, преступница подделала платежные документы и сняла со счетов наличные.

Правоохранителями установлены 55 потерпевших, засвидетельствовавших, что сделки купли-продажи не проводили, расчетные счета не открывали, деньги в банке не получали, а на договорах и банковских счетах стоят не их подписи. В отношении сообщниц открыты уголовные дела по ст. 200, 362, 366 УК. Обвинительный акт содержит упоминание о 165 эпизодах с признаками упомянутых преступлений. Первое заседание уже назначено на сентябрь 2018 года. Если вина подозреваемых будет доказана, им будет грозить до 6 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что ночью в Ровно горел автомобиль

Елена Лукашенко

загрузка...
Комментарии
загрузка...
Криминальная Украина в социальных сетях
Подпишитесь на нашу страницу, чтобы быть в курсе