В незаконной деятельности были замешаны более 60 офисов. Оборот нелегального конвертационного центра составил более 350 миллионов гривен, сообщает Генпрокуратура.

Группа преступников действовала на территории Донецкой, Луганской, Харьковской, Одесской и Киевской областей. Были зарегистрированы более 60 фиктивных субъектов хозяйствования, которые предоставляли предприятиям, задействованным в реальной экономике, услуги по минимизации налогов и переводу безналичных денег в наличные. В ходе санкционированных обысков в рамках уголовных дел по ст. 204 (незаконный сбыт подакцизных товаров, который привел к отравлению людей), 205 (создание фиктивных субъектов предпринимательства),  212 (уклонение от уплаты налогов) у злоумышленников изъяли наличные в сумме 994 тысячи гривен, банковские карты, контрафактные табачные изделия на сумму 1 миллион гривен, 22 печатки предприятий, носители информации, телефоны и первичную бухгалтерскую документацию. На 138 счетов фиктивных фирм наложен арест. Следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что в оккупированной Горловке на мине подорвались дети. Трое погибших.

Елена Лукашенко

Комментарии
загрузка...
Криминальная Украина в социальных сетях
Подпишитесь на нашу страницу, чтобы быть в курсе